PayPal para pagar $ 7. 7 millones en infracciones

PayPal para pagar $ 7. 7 millones en infracciones
Esta historia apareció originalmente en Reuters PayPal, la empresa de pagos electrónicos, aceptó pagar $ 7. 7 millones para pagar los cargos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violar numerosos programas de sanciones contra países que incluyen Irán, Cuba y Sudán, dijo el miércoles el Departamento del Tesoro.

esta historia apareció originalmente en Reuters

PayPal, la empresa de pagos electrónicos, aceptó pagar $ 7. 7 millones para pagar los cargos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violar numerosos programas de sanciones contra países que incluyen Irán, Cuba y Sudán, dijo el miércoles el Departamento del Tesoro.

PayPal, propiedad de EBay Inc., no revisó adecuadamente sus transacciones para los objetivos de sanciones de Estados Unidos durante varios años hasta 2013, lo que resultó en 486 violaciones aparentes de la ley de los EE. UU., Dijo el Tesoro en un comunicado.

PayPal también descartó las alertas y procesó pagos por valor de aproximadamente $ 7,000 para Kursud Zafer Cire, un ciudadano turco en la lista negra de sanciones vinculada a los proliferadores de armas de destrucción masiva, según el comunicado.

U. S. Las empresas no pueden hacer negocios con personas de la lista, que se consideran enemigos de los Estados Unidos. Pero los agentes de PayPal descartaron seis alertas que marcaron a Cire como posible coincidencia con la lista negra.

El Tesoro dijo que las aparentes violaciones de las sanciones relacionadas con armas de destrucción masiva "constituyen un caso atroz".

El Tesoro dijo que PayPal implementó mejores procedimientos de selección en abril de 2013, contrató a la nueva administración en cumplimiento división, y cooperó con la investigación.

EBay planea dividirse en PayPal de su división de mercado a finales de este año.

(Reporte de Anna Yukhananov; Edición de Chizu Nomiyama y Leslie Adler)